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2018-07-04

  秒速赛车开奖本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议通知已于2018年6月25日以专人送达、电子邮件、电线在公司总部(深圳市创意大厦)14楼会议室召开,会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,会议经表决形成如下决议:

  一、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司金耀辉申请银行授信及公司为其提供担保的议案》;

  公司董事会同意公司为全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司申请银行综合授信额度时提供金额不超过4,000万元的连带责任担保, 并授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起1年内与金融机构确定具体条款并签订相关担保合同文件。

  具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于全资子公司金耀辉申请银行授信及公司为其提供担保的公告》(公告编号:2018-070号),公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  二、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。

  公司董事会同意公司分别为下属子公司新纶科技(常州)有限公司申请银行综合授信时提供总额不超9,800万元的连带责任担保、为新纶复合材料科技(常州)有限公司申请银行综合授信时提供总额不超10,000万元的连带责任担保、为深圳市金麒麟环境科技有限公司申请银行综合授信时提供总额不超1,000 万元的连带责任担保,并授权公司董事长或总裁与金融机构确定具体条款并签订相关担保合同文件。

  具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体的《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》(公告编号:2018-071号),公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  三、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  公司第一期股票期权激励计划第一个可行权期为2018年3月29日至2019年3月28日,公司拟向激励对象定向发行股权3,754,000.00股。截至2018年6月7日止,99名股权激励对象行权,共计增加股本1,106,800股,股票面值1元,新增加注册资本人民币1,106,800元。公司本次增资前的注册资本为人民币1,117,944,161.00元,证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告股本为人民币1,117,944,161.00元,截至2018年6月7日止,变更后注册资本为人民币1,119,050,961.00元,股本为人民币1,119,050,961.00元。

  根据公司上述股票期权行权和非公开发行股票结果,公司注册资本由111,794.4161万元变更为115,071.1192万元,股份总数由1,117,944,161股变更为1,150,711,192股;经审议,董事会同意对《公司章程》中注册资本、注册股本的条款作出相应修改。

  四、会议以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于使用募集资金置换先期中介费用的议案》。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕6530号)核准,公司于2018年6月完成非公开发行股份募集配套资金事宜,共计发行人民币普通股(A股)31,660,231股,每股发行价格12.95元,募集资金总额为人民币409,999,991.45元。为提高募集资金使用效率,公司董事会同意公司使用募集资金4,793,171.41元置换公司预先投入募投项目(支付相关中介机构费用)的自筹资金。具体内容详见在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()披露的《关于使用募集资金置换先期中介费用的公告》(公告编号:2018-072)。

  北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的鉴证报告》(中证天通[2018]证特审字第1001001号)、公司独立董事和独立财务顾问分别出具了独立意见和核查意见,具体内容同日披露于巨潮资讯网()。

  五、会议以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于〈公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案。